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戴志康投案自首 涉嫌非法集资
2019-09-04 10:07:53 来源:http://genejostory.com 作者: 时时彩票资讯网
证大集团董事长戴志康投案自首,旗下公司涉嫌非法集资。目前已被刑拘41人,并查封相关涉案资产。
据21世纪经济报道,这次戴志康旗下的“捞财宝”、“证大财富”等平台涉及的总资金规模达到50亿元。
证大公司涉嫌非法集资,戴志康自首
9月1日,上海市公安局浦东分局发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。
在通报中称,2019年8月12日以来,证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。
2019年8月29日,证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。
上海警方在通报中还表示,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)、“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款,目前该案件正在进一步侦查中。
据了解,捞财宝成立于2014年,总部位于上海,股东为证大集团,戴志康则是实控人。
据官网信披数据显示,截至2019年7月底,平台累计交易金额296.38亿元,借贷余额49.96亿元,当前出借人数据28031人,当前借款人数92853人。平台逾期相关数据均显示为0,累计代偿金额为1.96亿。
不过这些数据却永远成为了历史。
8月12日,捞财宝在其官网发布公告称,因存管行华瑞银行单方面终止合作,平台停止新增业务,支付通道同时关闭。
同一天,戴志康旗下另一家公司——上海证大投资咨询有限公司,向全体员工下发了提前终止劳动合同关系的通知。这份通知称,根据政府监管要求,即日起本公司暂停所有的贷款新增业务,保留正常的贷后催收,并决定提前终止本公司总部及公司下属全部分公司人员劳动合同。
湖畔花园,是马云的福地,而当年却差点把戴志康拖垮。
1993年,戴志康在海南创业,掌管着中国第一家公募基金——富岛基金,投向股市和房地产。
戴志康曾回忆说,当时在海南投资无非是土地,投了之后往往烂尾,于是找了个人来打理这些地,这个人就是后来绿城的掌门人——宋卫平。
宋卫平是杭州大学历史系毕业的,南都集团总裁周庆治是宋的同学。通过宋的介绍,戴志康认识了周庆治。周当时日子难过,有一块4000亩的地要出手,想让戴志康买下一半。
戴志康说,自己花3000万买下了一部分土地,周是解脱了,而戴自己却深陷泥潭,直到四五年之后中国楼市开始火爆,这块土地升值,开发的湖畔花园小区随后也名满天下。
戴志康虽然大谈风水,但他说他不相信风水。确实,作为一个寒门子弟,他的成功,源于个人努力,他的失败,在于机关算尽。
1964年,戴志康生于江苏南通海门的一户平民家庭,在家中六个孩子中排行第四。
1981年,戴志康考入中国人民大学财政系国际金融专业,1985年进入“金融黄埔军校”——中国人民银行总行研究生部(五道口金融学院)学习,1987年毕业后进入中信实业银行总行,担任行长办公室秘书。
1988年,戴志康辞去行长秘书的职位,前往海南创立了“国际金融公司”,然而公司半年多没一笔业务,戴志康灰头土脸回到北京,转而进入德累斯顿银行中国代表处。
1989年,戴志康的同学、时任东英金融集团有限公司(香港)董事长的张志平到人民银行海南省分行任行长,兼任海南证券公司董事长兼总经理。他邀请戴志康来手底下做事。戴志康遂再一次来到海南,任海南证券公司办公室主任。
1992年,戴志康组建了中国第一家公募基金公司富岛基金,并募集到了6000万元资金,用于股市投资及房地产开发,这其中,就包括上述湖畔花园的土地。
这一次戴志康又失败了。1993年股市雪崩,戴志康募集的资金全部赔光,还负债1个多亿。而他投在杭州地产项目上的资金也陷入了半死不活的境地。
此时,戴志康的人生拐点来临,他的证大系横空出世。
1994年,戴志康与“五道口”的校友朱南松等人一起,用20万元,创建上海证大投资发展有限公司(下称“证大发展”),戴志康任董事长。其中,戴志康占股65.67%,其兄戴志祥占19.33%,朱南松占15%。
1995年,中国资本市场发生了“327国债事件”,管金生做多头,戴志康则成了众多空头中的一员。结果,管金生失败,戴志康从中赚到几百万元,这才是戴志康的第一桶金。
这一年,股市低迷,戴志康大举抄底,战略投资四川长虹等股票,通过低吸高抛,赚得盆满钵满。
回头来看,1995年之后,戴志康走出阴霾,到达第一波人生巅峰。1999年,在互联网概念火爆时,戴志康集中投资电广传媒、中信国安、东方明珠为代表的网络股,赚了不少,并在一年后互联网泡沫破灭前成功清仓。
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责任编辑:admin
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